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    安徽省天然氣開發股份有限公司關于 第四屆董事會第十二次會議決議的公告jbo

      jbo本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      安徽省天然氣開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十二次會議于2023年4月6日以現場和通訊方式召開,會議應參與表決董事12名,實際參與表決董事12名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。與會董事對本次會議議案認真審議并以書面表決方式通過如下決議:

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》(公告編號:2023-019)。獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

      會議同意公司2023年度申請銀行綜合授信額度135.13億元,授權有效期自2022年年度股東大會召開日至2023年年度股東大會召開日。

      七、審議通過了《關于與皖能集團及其關聯企業2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易總額預計的議案》

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于與皖能集團及其關聯企業2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易總額預計的公告》(公告編號:2023-020)。

      本議案屬于關聯交易事項,關聯董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案回避表決,非關聯董事同意該議案。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

      八、審議通過了《關于與港華(安徽)公司及其關聯企業2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易總額預計的議案》

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于與港華(安徽)公司及其關聯企業2022年度日常關聯交易情況及2023年度日常關聯交易總額預計的公告》(公告編號:2023-021)。

      該議案屬于關聯交易事項,關聯董事紀偉毅、陳圣勇對該議案回避表決,非關聯董事同意該議案。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

      九、審議通過了《關于容誠會計師事務所(特殊普通合伙)會審字[2023]230Z0857號的議案》

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2023-022)。

      十二、審議通過了《關于容誠會計師事務所(特殊普通合伙)會審字[2023]230Z1321號的議案》

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》(公告編號:2023-023)。

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于會計政策變更的公告》(公告編號:2023-024)

      會議同意《關于修訂的議案》,修訂具體內容見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《關于修訂的公告》(公告編號:2023-025)。

      具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站()發布的《安徽省天然氣開發股份有限公司關于皖江江北產業集中區燃氣特許經營權整合的公告》(公告編號:2023-026)。

      該議案屬于關聯交易事項,關聯董事紀偉毅、陳圣勇對該議案回避表決,非關聯董事同意該議案。獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      安徽省天然氣開發股份有限公司于2023年1月17日召開2022年第一次臨時股東大會,審議通過《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》,授權公司董事會辦理實施限制性股票授予所涉及的修改《公司章程》及辦理公司注冊資本的變更登記。

      根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定和公司2023年第一次臨時股東大會的授權,公司董事會完成了公司A股限制性股票激勵計劃的授予登記工作,依據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更證明》,公司注冊資本由470,403,266元增加至478,219,266元,總股本相應由470,403,266股增加至478,219,266股。

      公司于2023年4月6日召開第四屆董事會第十二次會議,會議審議通過了《關于修訂的議案》,修訂內容具體如下:

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●本次關聯交易是與公司日常經營相關的關聯交易,屬于正常經營行為,以政府定價、政府指導價、市場價格為基礎進行定價,公平合理。對公司持續經營能力、盈利能力以及資產獨立性等不會產生不利影響,不會對關聯方形成較大依賴。

      公司與安徽省能源集團有限公司(以下簡稱“皖能集團”)及其關聯企業2023年度日常關聯交易總額預計情況經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過,與該議案存在關聯關系的吳海先生、朱文靜女士、米成先生、高宇先生、魏鵬先生共五位董事進行了回避表決,其他全體董事一致審議通過該項議案。

      獨立董事認為:公司與皖能集團及其關聯企業2022年度發生的關聯交易及2023年預計的關聯交易符合公司實際情況,是公司生產活動所必需,并在平等、互利基礎上進行的。交易條件公平、合理,交易價格公允,發揮了關聯方各自的資源、產品和成本優勢,保證了公司生產經營的順利進行。所有交易均符合國家有關法律、法規的要求,沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益,同意提交董事會審議。

     ?。?)公司與皖能集團及其關聯企業2022年度發生的關聯交易及2023年預計的關聯交易是在平等、互利基礎上進行的,符合公司正常生產經營的客觀需要,交易本身具有必要性、合理性,交易定價遵循公平、公允的市場原則,交易金額預計客觀、合理,關聯董事進行了回避表決,表決程序合法、規范,不存在損害公司利益以及其他股東特別是中小股東利益的情形。

     ?。?)獨立董事審閱了《安徽省天然氣開發股份有限公司在安徽省能源集團財務有限公司辦理存業務的風險評估報告》及容誠會計師事務所(特殊普通合伙)針對公司編制的《2022年度與安徽省能源集團財務有限公司存款、等金融業務匯總表》出具的《關于安徽省天然氣開發股份有限公司涉及財務公司關聯交易的存款、等金融業務的專項說明》。經審查,截至2022年12月31日,公司在財務公司的存款余額為40,357.39萬元,財務公司給予公司的綜合授信額度為50,000萬元,公司在財務公司的流動資金1,000萬元。財務公司向公司提供的存利率等于或優于同期銀行存基準利率。上述的存業務為經營性行為,且財務公司具有合法有效的《金融許可證》《企業法人營業執照》,不存在違反《企業集團財務公司管理辦法》規定的情形,財務公司的資產負債比例符合該辦法的要求規定。財務公司成立至今嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》之規定經營,財務公司的風險管理不存在重大缺陷。因此,公司與財務公司發生的業務不存在損害公司和股東利益的情形。

      同意公司與皖能集團及其關聯企業2022年度發生的關聯交易及2023年預計的關聯交易,同意公司在財務公司辦理存等金融業務,并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

      4.公司與皖能集團及其關聯企業2023年預計的關聯交易總額尚需提交股東大會審議,關聯股東安徽省能源集團有限公司、安徽省皖能股份有限公司將在2022年年度股東大會上對該事項回避表決。

      上述2022年度日常關聯交易實際發生額974.77萬元,比預計金額少695.23萬元,符合預計情況。

      預計公司及公司控股子公司2022年度存放在安徽省能源集團財務公司(以下簡稱“財務公司”)的最高存款余額不超過10億元,存款利息收入不超過1000萬元,實際截至2022年12月31日,公司存放于財務公司的存款余額為40,357.39萬元,2022年度取得利息收入433.50萬元;預計財務公司為公司(含公司控股子公司)發放的日余額(包括應計利息及票據業務)最高不超過人民幣10億元,預計2022年度交易金額為5億元,支付利息不超過2,000萬元,實際2500萬元,實際支付利息60.99萬元。預計公司2022年度通過財務公司辦理委托不超過20,000萬元。具體如下:

      公司及公司控股子公司存放在財務公司的最高存款余額不超過10億元,存款利息收入不超過1000萬元;財務公司為公司(含公司控股子公司)發放的日余額(包括應計利息及票據業務)最高不超過人民幣10億元,預計2023年度交易金額為5億元,支付利息不超過2,000萬元。預計公司通過財務公司辦理委托不超過20,000萬元,自2022年年度股東大會審議通過之日起1年內有效。

      經營范圍:一般經營項目:國有資產運營,項目投資及管理,對外經濟技術合作、交流、服務,商務信息、投資信息咨詢服務,建設項目投資條件評審。

      經營范圍:環保發電項目投資運營,生活垃圾焚燒發電,固體廢物(不含危險廢物)處理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

      經營范圍:新能源開發利用;環保業務開發、投資咨詢服務、高新技術產品開發利用;機電設備銷售、進出口業務;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

      經營范圍:一般項目:物業管理;花卉綠植租借與代管理;酒店管理;養老服務;家政服務;住宅水電安裝維護服務;洗燙服務;會議及展覽服務;禮儀服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);專業保潔、清洗、消毒服務;非居住房地產租賃;小微型客車租賃經營服務;日用品銷售;機械設備租賃;機動車修理和維護(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)許可項目:住宅室內裝飾裝修;餐飲服務;勞務派遣服務;道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

      經營范圍:許可項目:住宿服務;餐飲服務;理發服務;煙草制品零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:會議及展覽服務;日用百貨銷售;工藝美術品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外);珠寶首飾零售;農副產品銷售;單位后勤管理服務(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。

      經營范圍:一般經營項目:發電設備安裝、運行、維護、檢修、調試及技術服務,電廠技術咨詢及監理,電廠管理服務;電力投資;環境保護監測設備的安裝、調試、運行及維護,污染源自動監測系統設備集成及運維服務,環境監測服務及監理;節能服務;新能源技術推廣,機電產品銷售;建筑安裝,jbo腳手架搭設,防水防腐及保溫工程施工;核電站常規島和輔助生產設施整體設備檢修工程施工;自營及代理機電設備和技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

      經營范圍:建設工程施工;牲畜飼養;水產養殖(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。工程管理服務;物業管理;養老服務;非居住房地產租賃;太陽能發電技術服務;休閑觀光活動;建筑材料銷售;日用百貨銷售;農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務;樹木種植經營(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。

      1.公司天然氣銷售價格均由物價部門核定,因氣源、用氣結構、管輸距離不同,對不同客戶核定的銷售價格會有所差異。關聯方與非關聯方的實際銷售價格與物價部門核定的價格一致,關聯方與非關聯方的定價原則相同,關聯交易定價公允。

      4.公司存放于安徽省能源集團財務有限公司的存款利率按照存放于銀行的利率執行;公司從安徽省能源集團財務有限公司辦理利率按照國內主要商業銀行同類的利率執行。

      根據省政府《關于同意組建皖天然氣的批復》(皖政秘[2002]141號),公司為西氣東輸省內的總買賣方,負責與上、下游天然氣公司的銜接,公司與關聯方發生的商品交易具有必然性。

      公司審計機構對公司與財務公司相關業務往來出具了《關于安徽省天然氣開發股份有限公司涉及財務公司關聯交易的存款、等金融業務的專項說明》、保薦機構出具了《關于安徽省天然氣開發股份有限公司與關聯方財務公司簽署的金融服務協議及相關風險控制措施執行情況的專項核查意見》,同時,公司對在財務公司辦理存業務進行了風險評估,財務公司的風險管理不存在重大缺陷,公司在財務公司的存款資金安全,能有效防范、及時控制和化解存款風險。

      財務公司向公司提供的存利率等于或優于同期銀行存基準利率;提供的各項結算服務收費不高于國內其他金融機構同等業務費用水平;本次交易有利于公司開拓融資渠道,增加融資方式,降低融資成本,且交易遵循平等自愿、優勢互補、互利互惠、合作共贏的原則,不會損害公司及中小股東利益。

      綜上,公司與各關聯方預計在2023年度發生的日常關聯交易事項對公司正常生產經營有其必然性,關聯交易在自愿平等、公平公開的原則下進行,關聯交易的定價公允,不會損害本公司或中小股東的利益。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號——公告格式》的規定,將安徽省天然氣開發股份有限公司(以下簡稱本公司或公司)2022年度募集資金存放與使用情況報告如下:

      經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽省天然氣開發股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2021]2733號)核準,公司向社會公開發行可轉換公司債券930萬張,每張面值人民幣100.00元,募集資金總額為人民幣93,000萬元,扣除不含稅的發行費用人民幣297.97萬元后,募集資金凈額為人民幣92,702.03萬元。該募集資金已于2021年11月12日全部到賬。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)容誠驗字[2021]230Z0276號《驗資報告》審驗。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

      2022年度,本公司募集資金使用情況為:(1)上述募集資金到賬前,截至2021年11月12日止,公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入4,289.89萬元,募集資金到賬后,公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金4,289.89萬元;(2)直接投入募集資金項目21,279.25萬元。截至2022年12月31日,公司累計使用募集資金45,581.95萬元,募集資金專用賬戶利息收入扣除手續費支出凈額為268.65萬元,募集資金用于購買理財取得的收益金額為1,577.62萬元。使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期的余額為40,000.00萬元,其中存放于非募集資金專戶的余額為40,000.00萬元,募集資金專戶2022年12月31日余額合計為8,966.35萬元。

      為規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》(已廢止)等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《安徽省天然氣開發股份有限公司募集資金管理辦法》。對募集資金的專戶存儲、使用、用途變更、管理和監督進行了明確規定。

      公司于2021年11月3日召開第三屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》。2021年11月12日,公司和保薦機構國元證券股份有限公司分別與中國工商銀行股份有限公司合肥四牌樓支行、交通銀行股份有限公司安徽省分行、興業銀行股份有限公司合肥壽春路支行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,明確各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議得到切實履行。

      截至2022年12月31日止,本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣45,581.95萬元,具體使用情況詳見附表:2022年公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表。

      公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金,并對募集資金使用情況及時地進行了披露,不存在募集資金使用及管理的違規情形。

      2023年4月6日,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)針對本公司2022年度募集資金存放與使用情況出具了《關于安徽省天然氣開發股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》,鑒證報告認為:皖天然氣2022年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制,公允反映了皖天然氣2022年度募集資金實際存放與使用情況。

      2023年4月6日,國元證券股份有限公司針對本公司2022年度募集資金存放與使用情況出具了《關于安徽省天然氣開發股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》,專項核查報告認為:公司2022年度公開發行可轉換公司債券募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《安徽省天然氣開發股份有限公司募集資金管理辦法》等有關規定,對募集資金進行了專戶存放和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不存在違規使用募集資金的情形。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      容誠會計師事務所(特殊普通合伙)由原華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)更名而來,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業,是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一,長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26,首席合伙人肖厚發。

      截至2022年12月31日,容誠會計師事務所共有合伙人172人,共有注冊會計師1267人,其中651人簽署過證券服務業務審計報告。

      容誠會計師事務所經審計的2021年度收入總額為233,952.72萬元,其中審計業務收入220,837.62萬元,證券期貨業務收入94,730.69萬元。

      容誠會計師事務所共承擔321家上市公司2021年年報審計業務,審計收費總額36,988.75萬元,客戶主要集中在制造業(包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業)及信息傳輸、軟件和信息技術服務業,建筑業,批發和零售業,水利、環境和公共設施管理業,交通運輸、倉儲和郵政業,科學研究和技術服務業,金融業,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業,文化、體育和娛樂業,采礦業等多個行業。容誠會計師事務所對安徽省天然氣開發股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為4家。

      容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險,職業保險購買符合相關規定;截至2022年12月31日累計責任賠償限額9億元;近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。jbo

      容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施1次、紀律處分0次。

      5名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間因執業行為受到自律監管措施1次;20名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。

      項目合伙人:孔晶晶,2011年成為中國注冊會計師,2009年開始從事上市公司審計業務,2009年開始在容誠會計師事務所執業,2022年開始為安徽省天然氣開發股份有限公司提供審計服務;近三年簽署過禾昌聚合、禾盛新材、安徽建工、浩淼科技、長信科技、國盾量子、中旗股份、衛寧健康等8家上市公司審計報告。

      項目簽字注冊會計師:夏小蕾,2017年成為中國注冊會計師,2013年開始從事上市公司審計業務,2016年開始在容誠會計師事務所執業,2021年開始為安徽省天然氣開發股份有限公司提供審計服務;近三年簽署過皖天然氣、口子窖等2家上市公司審計報告。

      項目簽字注冊會計師:李增,2022年成為中國注冊會計師,2018年開始從事上市公司審計業務,2018年開始在容誠會計師事務所執業,2021年開始為安徽省天然氣開發股份有限公司提供審計服務;近三年簽署過皖天然氣1家上市公司審計報告。

      項目質量控制復核人:王艷,2015年成為中國注冊會計師,2008年開始從事上市公司審計業務,2008年開始在容誠會計師事務所執業;近三年復核過皖天然氣、衛寧健康、睿高新材等上市公司和掛牌公司審計報告。

      項目合伙人孔晶晶、簽字注冊會計師夏小蕾、簽字注冊會計師李增、項目質量控制復核人王艷近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。

      審計收費定價原則:根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素,并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

      公司續聘容誠會計師事務所作為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。提請授權公司管理層根據2023年度具體審計要求和審計范圍與容誠會計師事務所協商確定相關審計費用。

      公司董事會審計委員會已對容誠會計師事務所(特殊普通合伙)進行了審查,其在從事證券業務資格等方面均符合中國證監會的有關規定,具備為上市公司提供審計服務能力、專業勝任能力和投資者保護能力;具備資格,且具有上市公司審計工作的豐富經驗。其在擔任公司2022年年度審計機構期間,能及時與公司審計委員會、獨立董事、公司經營層進行溝通,切實履行外部審計機構的責任與義務,能夠獨立、客觀、公正、及時地完成與公司約定的各項審計業務。綜上所述,同意向董事會提議續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構。

      獨立董事事前認可意見:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備資格,且具有上市公司審計工作的豐富經驗,在執業過程中嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》,切實履行了外部審計機構的責任與義務,能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不存在損害公司及中小股東利益的情況,符合相關法律法規及公司利益。綜上所述,同意將《關于聘任公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》提交公司第四屆董事會第十二次會議審議。

      獨立董事意見:經審查,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券業務資格,在其為公司年度財務報告審計、內控審計期間,能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則,較好完成了公司委托的年度財務報告審計和內控審計任務,審計結果客觀、公正。綜上,我們同意續聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度財務審計機構及內控審計機構,并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

      公司于2023年4月6日召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于聘任公司2023年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。

     ?。ㄋ模┍敬卫m聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)尚需提交公司2022年年度股東大會審議,并自公司2022年年度股東大會審議通過之日起生效。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      2023年4月6日,安徽省天然氣開發股份有限公司(以下簡稱“皖天然氣”或“公司”)第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據相關規定,公司本次會計政策變更無需提交股東大會審議?,F將具體內容公告如下:

      2021年12月30日,財政部發布了《企業會計準則解釋第15號》(財會[2021]35號)(以下簡稱“解釋15號”),其中“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”(以下簡稱“試運行銷售的會計處理規定”)和“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起施行。

      2022年11月30日,財政部發布了《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號,以下簡稱解釋16號),“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行,允許企業自發布年度提前執行;“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”、“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自公布之日起施行。

      根據準則解釋第15號的相關要求,公司決定“關于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理”、“關于虧損合同的判斷”內容自2022年1月1日起執行。

      根據準則解釋第16號的相關要求,公司決定“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起執行。

      1、本次會計政策變更前,公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

      2、本次會計政策變更后,公司將執行準則解釋第15號及準則解釋第16號的相關規定。其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

      本次會計政策變更系公司根據財政部相關規定和要求進行的變更,符合相關法律法規的規定,執行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響,不涉及以前年度的追溯調整,也不存在損害公司及中小股東利益的情況。

      公司獨立董事認為:公司本次會計政策變更是根據財政部(財會〔2021〕35號)、(財會[2022]31號)的要求進行的合理變更,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合相關法律法規的規定和公司實際情況,不涉及對公司以前年度的追溯調整,不會對公司的所有者權益、凈利潤等財務狀況和經營成果產生影響。公司獨立董事一致同意公司本次會計政策變更。

      公司監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部(財會〔2021〕35號)、(財會[2022]31號)的相關規定進行的修訂及調整,符合相關規定和公司的實際情況。變更后的會計政策能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況、經營成果和現金流量。本次會計政策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定,jbo不存在損害公司及股東利益的情形。

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      ●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,具體日期將在權益分派實施公告中明確。

      ●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配及轉增總額,并將另行公告具體調整情況。

      經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計,安徽省天然氣開發股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度合并歸屬于母公司股東的凈利潤為258,300,027.08元,加年初未分配利潤997,796,761.45元,減去2022年度提取的法定盈余公積金17,670,450.73元和2021年度現金股利分配63,840,408.50元,截至報告期末可供股東分配的利潤為1,174,585,929.30元。經公司第四屆董事會第十二次會議決議,公司2022年年度的利潤分配方案如下:

      擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利2元(含稅)。截至本公告之日,公司總股本為470,404,802股,以此計算合計擬派發現金紅利94,080,960.40元(含稅),占2022年度實現的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為36.42%。

      如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間,公司總股本發生變動的,公司擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額,并將另行公告具體調整情況。

      公司于2023年4月6日召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》,本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

      獨立董事認為:公司2022年度利潤分配方案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定,符合公司實際情況和公司股本規模,兼顧了公司與股東的利益,有利于公司持續、穩定、健康發展,同意董事會做出的2022年度利潤分配方案,并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

      公司第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》,全體監事一致認為:公司2022年度利潤分配預案符合《公司章程》等的有關規定,體現了公司長期的分紅政策,能夠保障股東的穩定回報并有利于公司的健康、穩定、可持續發展。公司2022年度利潤分配預案中現金分紅水平是合理的,符合公司實際和公司制定的現金分紅政策規定,有利于促進公司長遠發展利益,同意該利潤分配方案。

      1、本次利潤分配方案綜合考慮了公司的財務狀況、發展階段、未來的資金需求等因素,不會對公司經營現金流產生重大影響,不會影響公司正常經營和長期發展。

      2、本次利潤分配及公積金轉增股本方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議,敬請廣大投資者注意投資風險。


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